La moglie di un banchiere in carcere, che una volta ha speso £600.000 in un solo giorno da Harrods, ha accettato di rinunciare a una casa del valore di £14 milioni a Knightsbridge e a un club da golf ad Ascot. Zamira Hajiyeva, che ha sperperato £16 milioni nel lussuoso grande magazzino nel corso di un decennio, ha consegnato le proprietà a seguito di un’indagine di sei anni condotta dalla National Crime Agency. L’NCA ha dichiarato che le proprietà sono state ottenute come “risultato diretto di frodi su larga scala e appropriazioni indebita, falsi bilanciamenti e riciclaggio di denaro”, senza fornire “alcuna spiegazione ragionevole” sulla provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisto di entrambe.
Il marito della signora Hajiyeva, Jahangir Hajiyev, è stato il presidente dell’International Bank of Azerbaijan (IBA) controllato dallo stato dal 2001 fino alle sue dimissioni nel 2015, ed attualmente sta scontando una condanna a 16 anni di prigione a Baku per frode e appropriazione indebita tra altri reati. La signora Hajiyeva è stata la prima persona soggetta a un ordine di ricchezza inspiegata (UWO), un potere entrato in vigore nel gennaio 2018 sotto le cosiddette leggi McMafia – dal titolo del dramma sulla criminalità organizzata della BBC e dal libro che l’ha ispirato.
L’NCA ha presentato una richiesta di congelamento dei beni sulle due proprietà nel marzo 2021 e una richiesta di recupero civile presso l’Alta Corte nel giugno 2023. Il 1° agosto, l’ordine di recupero civile è stato concesso, con la conseguente confisca del 70% del valore di entrambe le proprietà .
L’NCA ha affermato che le proprietà sono state ottenute tramite attività criminali, quindi non vi è alcuna giustificazione ragionevole per la provenienza dei fondi utilizzati per acquisirle. Queste azioni fanno parte degli sforzi per combattere il riciclaggio di denaro e l’appropriazione indebita, proteggendo il sistema finanziario da tali attività illegali. L’uso dell’UWO è un potente strumento per le agenzie di contrasto alla criminalità nell’identificare e confiscare beni che sospettano siano stati ottenuti attraverso attività illecite.
Il caso della signora Hajiyeva è emblematico della necessità di vigilare sulle transazioni finanziarie sospette e di indagare sulla provenienza dei fondi utilizzati per acquisti significativi. L’indagine sull’origine della ricchezza è essenziale per garantire la legalità e la trasparenza nelle operazioni finanziarie e per prevenire che il denaro sporco venga riciclato attraverso investimenti in proprietà di lusso e altri beni di valore.
Le autorità hanno dimostrato una determinazione ferma nel perseguire e confisare i beni ottenuti illegalmente, anche se ciò comporta la perdita di proprietà lussuose e di alto valore come la casa a Knightsbridge e il club da golf ad Ascot. La confisca del 70% del valore delle proprietà della signora Hajiyeva sottolinea la gravità delle accuse a suo carico e il rigore con cui vengono perseguite le attività criminali.
Il caso di Zamira Hajiyeva è stato un campanello d’allarme per coloro che tentano di nascondere ricchezze illecite dietro transazioni opache e acquisti di beni di lusso. Le nuove leggi come le UWO sono fondamentali per scoraggiare e perseguire le attività criminali nel settore finanziario e immobiliare, proteggendo l’integrità del sistema finanziario e della società nel suo complesso. La trasparenza e la tracciabilità delle transazioni finanziarie sono fondamentali per prevenire il riciclaggio di denaro e impedire che le attività criminali prosperino.
Il caso della signora Hajiyeva è solo uno dei tanti esempi di come le indagini sul riciclaggio di denaro e l’appropriazione indebita possano portare alla confisca di beni di valore significativo ottenuti illegalmente. Le agenzie di contrasto alla criminalità sono determinate a perseguire coloro che cercano di sfruttare il sistema finanziario per scopi illegali, garantendo che le regole e le leggi siano rispettate e che i benefici derivanti da attività criminali siano recuperati e restituiti alla società .UIBarButtonItem
In conclusione, il caso della signora Hajiyeva mette in luce l’importanza dell’attuazione di leggi rigorose contro il riciclaggio di denaro e l’appropriazione indebita, proteggendo l’integrità e la legalità del sistema finanziario e immobiliare. Le indagini e le azioni di recupero civile come quella condotta dall’NCA contro la signora Hajiyeva sono essenziali per contrastare le attività criminali e garantire che coloro che commettono reati finanziari siano perseguiti e sanzionati.
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