Una rete di riciclaggio del denaro russo del valore di miliardi di dollari è stata smantellata grazie a un’operazione internazionale, utilizzata da spacciatori nel Regno Unito per nascondere denaro proveniente da attività criminali.
Hackers di lingua russa che possedevano milioni in criptovalute utilizzavano la rete per trasformarla in contanti e beni, insieme a bande di strada in Gran Bretagna.
Un cartello irlandese è accusato di aver utilizzato il sistema, così come lo stato russo, che si crede abbia finanziato spie in altri paesi e spostato fondi dalla rete del Cremlino RT a giornalisti nel Regno Unito.
Anche cittadini russi sotto sanzioni per la guerra in Ucraina lo utilizzavano per mascherare il loro denaro e acquistare proprietà in Gran Bretagna, ha dichiarato l’Agenzia Nazionale per il Crimine.
La rete era guidata dalla russa Ekaterina Zhdanova, nata in Siberia prima di fare fortuna a Mosca. È stata arrestata in Francia.
Georgy Rossi, un altro grande capo della rete, è attualmente disperso.
Si ritiene che i due abbiano guadagnato milioni caricando fino al 3% per transazioni di miliardi.
I fondi venivano spesso instradati attraverso il Medio Oriente, compresi gli Emirati Arabi Uniti, e la rete aveva una portata su più di 30 paesi.
Rob Jones, direttore generale delle operazioni della NCA, ha dichiarato che l’Operazione Destabilizzare è la più grande indagine sul riciclaggio di denaro dell’agenzia degli ultimi 10 anni. Sono state effettuate 84 arresti, e sono stati sequestrati 20 milioni di sterline nel Regno Unito.
Secondo la NCA, la rete avrebbe dovuto riciclare circa 700 milioni di sterline per recuperare quei soldi.
Il signor Jones ha detto: “L’Operazione Destabilizzare ha esposto reti di riciclaggio di denaro miliardarie che operavano in un modo prima sconosciuto alle forze dell’ordine o ai regolatori internazionali.
“Per la prima volta, siamo stati in grado di tracciare un legame tra le élite russe, i criminali informatici ricchi di criptovalute e bande di droga sulle strade del Regno Unito. Il filo che li ha legati, la forza combinata di Smart e TGR, era invisibile fino ad ora.
La NCA e i partner hanno disturbato questo servizio criminale a tutti i livelli. Abbiamo identificato e agito contro i russi che tiravano i fili in cima, togliendo l’aria di legittimità che consentiva loro di intrecciare fondi illeciti nella nostra economia.”
Si sostiene che la rete includeva un gruppo di ransomware russo responsabile di aver tentato di estorcere almeno 27 milioni di sterline da 149 vittime nel Regno Unito, tra cui ospedali, scuole, aziende e autorità locali.
Il sistema significava che gli spacciatori nel Regno Unito scambiavano denaro sporco per criptovalute che potevano utilizzare per acquistare droghe da cartelli sudamericani, mentre i criminali informatici russi potevano acquistare beni come proprietà all’estero.
Nik Adams, responsabile del National Police Chiefs ‘Council per i reati economici, ha detto che la rete era “nascosta alla vista, operante dalle nostre comunità , spostando somme di denaro legate al traffico di droga e alla violenza seria sulle nostre strade”.
Il piano è stato scoperto con l’arresto di Fawad Saiedi a Londra nel novembre 2021, trovato con più di 250.000 sterline in contanti.
È stato successivamente condannato per possesso e trasferimento di proprietà criminale, e si pensava fosse coinvolto nel riciclaggio di oltre 15 milioni di sterline, su istruzioni di Zhdanova e del suo associato Nikita Krasnov.
Due corrieri di denaro del Regno Unito coinvolti hanno sorvegliato il riciclaggio di 12,3 milioni di sterline in 74 giorni. Un corriere collegato alla rete di Kuksov, Igor Logvinov, è stato arrestato dalla An Garda Siochana in Irlanda e successivamente condannato a tre anni di prigione.
La NCA ha collaborato con le forze dell’ordine negli Stati Uniti, in Irlanda, a Jersey e in Francia per abbattere la rete che aveva portata su 30 paesi.
Una serie di sanzioni, annunciate dalle autorità statunitensi mercoledì, sono state impiegate contro individui accusati di gestire la rete.
Gli associati di Zhdanova Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov e Nikita Vladimirovich Krasnov sono stati sanzionati dagli Stati Uniti mercoledì.
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