Sequestro di beni di due uomini cinesi accusati di frode su scala industriale
Il Regno Unito ha sequestrato i beni di due uomini cinesi accusati di gestire truffe su larga scala provenienti dall’Asia sudorientale. Chen Zhi e Qiu Wei Ren sono stati ufficialmente inseriti nella lista delle sanzioni britannica martedì, come parte di un’azione internazionale contro la frode, insieme a una serie di aziende a loro collegate.
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Yvette Cooper, ha dichiarato che i due uomini sono i “cervelli” dietro “orribili centri di truffa” che utilizzano lavoro forzato in Cambogia e Myanmar per ingannare vittime in tutto il mondo. Questa rete di truffa ha attratto migliaia di persone, molti dei quali sono stati costretti a lavorare sotto minaccia e sfruttamento.
Chen Zhi possiede beni significativi nel Regno Unito, tra cui una villa del valore di 12 milioni di sterline vicino a Primrose Hill a Londra e un edificio per uffici a 10 Fenchurch Street, acquistato tramite una delle sue aziende per 95 milioni di sterline nel 2020. I beni di Qiu includono sette appartamenti nella Torre CentrePoint al termine di Oxford Street e dieci appartamenti nello sviluppo di Nine Elms, vicino alla nuova ambasciata statunitense nel sud-ovest di Londra. Complessivamente, il valore stimato delle proprietà supera i 100 milioni di sterline.
Chen ha guidato una rete di centri di truffa in Cambogia e Myanmar, dove utilizzava lavoro forzato per ingannare le vittime in tutto il mondo attraverso false relazioni romantiche e schemi fraudolenti nel campo delle criptovalute. Le persone impiegate in questi centri sono spesso cittadini stranieri attirati con la promessa di lavori legittimi, per poi venire intrappolati e costretti a perpetrare le truffe sotto la minaccia di torture.
Attraverso la sua azienda, The Prince Group, Chen sarebbe coinvolto nella costruzione di casinò e compound usati come centri di truffa, oltre a riciclare i proventi delle attività illecite. Entrambi gli uomini sono nati in Cina, ma possiedono cittadinanze cambogiana e cipriota. Chen detiene anche la cittadinanza di Vanuatu, mentre Qiu è cittadino di Hong Kong.
Yvette Cooper ha aggiunto: “Insieme ai nostri alleati statunitensi, stiamo adottando misure decisive per combattere la crescente minaccia transnazionale rappresentata da questa rete – sostenendo i diritti umani, proteggendo i cittadini britannici e mantenendo i soldi sporchi fuori dalle nostre strade”.
Oltre a Chen e Qiu, sono stati sanzionati anche Ing Dara e Zhu Zhongbiao, direttori cambogiani del Jin Bei Group; il cittadino cinese Lei Bo; e il cittadino cambogiano Guy Chhay. Entrambi Lei e Guy sono direttori del Uni More Group, un’azienda legata alla rete di truffe che è stata anch’essa sanzionata, insieme al gruppo immobiliare cambogiano Heng Xin.
Queste misure rappresentano un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata e i crimini transnazionali. Gli effetti delle sanzioni mirano a interrompere il flusso di denaro illecito e a garantire che i responsabili delle atrocità siano chiamati a rispondere delle loro azioni.
La crescente consapevolezza e l’azione coordinata a livello internazionale sono fondamentali per contrastare strutture criminali così radicate e ingannevoli, che non solo danneggiano individui ma minacciano anche la sicurezza e l’integrità delle nazioni coinvolte. Gli sviluppi futuri potrebbero portare ad ulteriori sanzioni e a un inasprimento delle leggi contro le attività fraudolente, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti.
Per ricevere ulteriori aggiornamenti sulle ultime notizie da Londra e sulle misure adottate dal governo britannico, visita il centro notizie di Metro dedicato alla capitale. L’attenzione continua su questo tema è cruciale, dato che la sicurezza dei cittadini e la prevenzione di simili attività illecite rappresentano priorità fondamentali per le autorità .
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