Un manager della NatWest ha rubato £344.000 dagli sportelli bancomat del suo filiale di Londra, un tribunale ha sentito.
John Toms, 44 anni, aveva accesso esclusivo agli sportelli bancomat e si prendeva del contante presso la filiale di Moorgate tra gennaio 2016 e aprile 2024.
Per coprire le sue tracce, spostava denaro da altre parti della filiale per coprire i furti prima che fossero effettuati i controlli trimestrali da parte di membri anziani dello staff, ha sentito il tribunale della Corona di Southwark.
Riusciva ad evitare di essere scoperto svegliandosi presto e andando di nascosto nella filiale per rimettere i soldi nei registri bancari, che venivano controllati giornalmente.
Toms contraffaceva anche le firme dei suoi colleghi quando doveva bilanciare i conti dei bancomat.
Dopo un’indagine interna, Toms ha ammesso di aver rubato denaro per finanziare la sua dipendenza dal gioco d’azzardo.
Toms ha ammesso il furto come dipendente e il falso in bilancio presso la Corte della Corona di Southwark.
Alexander Matic, il pubblico ministero, ha detto: “Ha lavorato con la banca NatWest dal 2003 al 2023. Ricopriva una posizione di responsabilità . Era il direttore di filiale senior presso la filiale di Moorgate – guadagnava uno stipendio di £47.000 all’anno quando è partito.”
Era “consapevole” che i membri anziani dello staff avrebbero effettuato controlli degli sportelli bancomat “ogni due o tre mesi”.
“Ma nel frattempo, ovviamente, era in grado di accedervi direttamente”, ha aggiunto il signor Matic.
Nell’aprile 2023, un dipendente anziano è stato informato da un responsabile dell’Assicurazione del Controllo che “tutti e cinque gli sportelli automatici avevano considerevoli mancanze”, ha sentito il tribunale.
Le registrazioni degli audit hanno rivelato che Toms era l’unico a accedervi.
Il signor Matic ha detto che un dipendente senior è stato in grado di spiegare come Toms riusciva a bilanciare i bancomat senza che lo staff si rendesse conto di cosa stesse facendo.
“Descrive il ‘Registro del libro mastro’ utilizzato per la riconciliazione degli importi nel conto linea di cassa, che è l’importo totale che dovrebbe essere presente negli sportelli bancomat”, ha detto.
“C’erano audit aggiuntivi da parte del personale senior al di sopra di lui, noti come controlli aggiuntivi di cassa.
“Quando avvenivano, utilizzava il preavviso e riusciva a sostituire i soldi all’interno degli sportelli bancomat che aveva già preso, quindi sembrava che non ci fosse nulla di strano. In effetti, stava spostando denaro internamente all’interno della filiale.”
La sua frode è stata scoperta l’ultimo giorno del suo lavoro, quando il totale del saldo in contanti era di £109.970 ma il registratore di cassa – il saldo del libro mastro generale del conto linea di cassa – era di £454.380 – il che significa che mancavano £344.410 dai conti della filiale.
Sono state condotte due indagini interne con Toms lo stesso mese in cui ha “ammesso di aver rubato per circa sei anni e che aveva agito da solo”.
Il signor Matic ha spiegato: “Quando bilanciava gli sportelli bancomat, falsificava le cifre di denaro registrate nel registro degli sportelli bancomat per far apparire che tutto il denaro fosse presente. Diceva che sapeva quando si sarebbero effettuati i controlli aggiuntivi di cassa e prendeva provvedimenti per nascondere il denaro poco prima che venisse contato.
“Calcolava la somma di denaro mancante e prendeva l’importo relativo da altre parti dei contanti e delle disponibilità della filiale, inclusi i soldi dalla scheda di deposito di contanti. Alla fine della giornata lavorativa, praticamente ogni giorno, prendeva denaro dai registratori”.
Toms ha citato la sua dipendenza dal gioco d’azzardo come motivo del suo enorme furto, che poi ha confermato essere di £344.000.
Ha anche ammesso di aver contraffatto le firme di altri dipendenti quando doveva bilanciare i conti e assicurarsi che gli sportelli bancomat fossero corretti al momento dell’audit.
“La situazione è sfuggita di controllo senza che se ne rendesse conto – ha confermato che la maggior parte del denaro è stata spesa per il gioco d’azzardo e si è scusato con la NatWest,” ha detto il signor Matic.
Toms ha cercato di restituire il denaro e le perdite ammontano ora a £249.735.
Siddick Gokhool, difensore, ha detto al tribunale: “Il ricorrente ha ammesso fin dall’inizio di avere una dipendenza dal gioco d’azzardo e questo lo ha portato a questo comportamento e ad agire in questo modo.
“È pentito e non è pentito solo per ciò che ha fatto, ma anche per la NatWest e soprattutto per la sua famiglia – per sua moglie che è seduta in tribuna. Ha anche la fortuna e la fortuna di avere il suo capo in tribuna che è venuto a sostenerlo oggi insieme a suo cognato”.
Toms ha detto che sarebbe stato felice che venisse tolta la sua pensione. Il tribunale ha appreso che il manager bancario è stato successivamente diagnosticato con il cancro.
Il giudice Mark Weekes ha ordinato ulteriori relazioni e ha concesso la cauzione a Toms in attesa della sentenza il 5 giugno, ma lo ha avvertito che sarebbe comunque considerato come una “condanna detentiva immediata”.
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